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00后留學(xué)生搞“殺豬盤”,在洛杉磯不到兩年“賺”1300多萬美元?

Connor 歐意交易所 2025-03-05 14 0

據(jù)央視新聞報(bào)道,近期,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā),犯罪形勢嚴(yán)峻復(fù)雜,呈現(xiàn)跨境化、鏈條化、暴力化新特點(diǎn),衍生偷越國(邊)境、非法拘禁等一系列犯罪活動,嚴(yán)重侵害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。值得注意的是,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子還把“黑手”伸向了未成年人和留學(xué)生。有一定社會經(jīng)驗(yàn)的成年人尚且不能保證每次都識破犯罪分子的騙局,當(dāng)涉世未深的孩子或者學(xué)生遇到這些威逼利誘,恐怕更容易掉進(jìn)陷阱,甚至淪為犯罪分子的工具人。

00后留學(xué)生搞“殺豬盤”,在洛杉磯不到兩年“賺”1300多萬美元?

FBI(資料圖)

近日美國司法部公布了一個(gè)詐騙金額超千萬美金的大型詐騙案,結(jié)果卻意外沖上了中國媒體的熱搜榜單,這是為什么呢?原來,整起詐騙案的主謀居然是兩個(gè)中國留學(xué)生,更讓人驚訝的是他們兩人居然還是00后,最大的一個(gè)才24歲。而配合他們作案的則是一個(gè)55歲的美籍華人石軍,而他們使用詐騙方法更是在中國“爛大街”的殺豬盤?!皻⒇i盤”起源于東南亞一帶,后來迅速擴(kuò)散到了海外,它的核心邏輯是騙子將“目標(biāo)”當(dāng)作“豬”來養(yǎng),先用甜言蜜語和假象建立信任,慢慢“養(yǎng)肥”之后再一刀宰下。

石軍,55 歲,來自圣蓋博市。三名被告均被指控經(jīng)營無牌匯款業(yè)務(wù),這是一項(xiàng)聯(lián)邦重罪,最高可判處五年監(jiān)禁。他們被指控在不到兩年的時(shí)間里,使用“殺豬盤”詐騙超過1300萬美元,并且詐騙的方式非?!霸肌?,就是誘騙美國人在虛假的股票平臺投資,而平臺顯示的賬戶一直在增值,一直到受騙者試圖取出資金的時(shí)候,才發(fā)現(xiàn)自己的本金早就被轉(zhuǎn)走。根據(jù)起訴書顯示,李明志和賈澤悅均為中國公民,持學(xué)生簽證進(jìn)入美國,但簽證現(xiàn)已過期,被認(rèn)為在美非法居留。

00后留學(xué)生搞“殺豬盤”,在洛杉磯不到兩年“賺”1300多萬美元?

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美國風(fēng)景(資料圖)

執(zhí)法部門統(tǒng)計(jì),共有242起電匯匯款至石水有限公司,均來自個(gè)人,共計(jì)約761萬8982美元;共有60次匯款至魔法地點(diǎn)貿(mào)易有限公司,共計(jì)540萬5514美元,被告再將這些錢轉(zhuǎn)到海外帳戶。一名來自明尼蘇達(dá)州的72歲受害男子,在WhatsApp上結(jié)識一名中國女子。這名女子說服其投資一個(gè)稱為“Enkuu”的電子平臺。2023年8月,他匯款7萬5000美元至石水有限公司,之后一個(gè)月,又匯款25萬美元至魔法地點(diǎn)貿(mào)易有限公司。之后他再也無法將錢從這些平臺取出。

據(jù)了解,兩人在整個(gè)洗錢鏈條中,利用了不同國家金融監(jiān)管的差異和漏洞,精心設(shè)計(jì)了一系列復(fù)雜的交易結(jié)構(gòu)。他們通過虛構(gòu)貿(mào)易合同、設(shè)立空殼公司等手段,將非法資金混入看似正常的商業(yè)往來中,試圖讓黑錢披上合法的外衣。這些操作不僅涉及多個(gè)司法轄區(qū),還涉及銀行、證券等多個(gè)金融領(lǐng)域,其復(fù)雜程度超乎想象。從更宏觀的層面看,洗錢行為削弱了國家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國際形象,影響了全球經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

00后留學(xué)生搞“殺豬盤”,在洛杉磯不到兩年“賺”1300多萬美元?

美國風(fēng)景(資料圖)

面對這些層出不窮的騙局,我們該如何防范呢?關(guān)鍵是要做到以下幾點(diǎn):首先,保持警惕,無論是在網(wǎng)絡(luò)上還是現(xiàn)實(shí)生活中,都要時(shí)刻提防陌生人的陷阱;其次,謹(jǐn)慎對待金錢交易,特別是涉及到大額金錢時(shí)更要小心謹(jǐn)慎;最后,遇到可疑情況時(shí)及時(shí)報(bào)警或?qū)で髮I(yè)人士的幫助。通過這些措施,我們可以更好地防范手機(jī)挖礦與殺豬盤等騙局帶來的風(fēng)險(xiǎn)。第三,選擇正規(guī)的網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行活動至關(guān)重要。無論是網(wǎng)絡(luò)交友還是投資,我們都應(yīng)通過正規(guī)渠道進(jìn)行,并避免輕信不明來源的鏈接或廣告。

如果發(fā)現(xiàn)自己被騙,第一時(shí)間撥打110或前往當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案,同時(shí),保存聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、對方賬號等信息,這些都是重要的證據(jù)。網(wǎng)絡(luò)兼職雖便利,但風(fēng)險(xiǎn)無處不在。請大家牢記以下幾點(diǎn):不輕信:對高薪兼職保持警惕;不透露:保護(hù)個(gè)人信息,不隨意泄露;不轉(zhuǎn)賬:凡是要求提前繳費(fèi)的,一律拒絕;不貪心:腳踏實(shí)地,遠(yuǎn)離“一夜暴富”的幻想。

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