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男子從湖北到內(nèi)蒙古取現(xiàn)35萬(wàn)元,警方順藤摸瓜揪出“跑分”團(tuán)伙

Connor 歐意交易所 2025-03-05 14 0

新京報(bào)訊(記者張靜姝)長(zhǎng)時(shí)間不用的銀行卡突然匯入大筆資金,一名湖北籍男子不遠(yuǎn)千里來(lái)到內(nèi)蒙古赤峰將資金全額取走……這究竟是怎么回事兒?新京報(bào)記者了解到,近日,內(nèi)蒙古赤峰市公安局紅山區(qū)分局成功打掉一“跑分”團(tuán)伙,現(xiàn)場(chǎng)攔截涉詐資金35萬(wàn)元。

不久前,家住湖北省某地的呂某被他人拉入到一微信群中,對(duì)方稱通過(guò)“國(guó)家數(shù)據(jù)庫(kù)”篩選出資料,他的家庭情況和經(jīng)濟(jì)收入符合領(lǐng)取鄉(xiāng)村振興國(guó)家扶貧款政策。

呂某信以為真,按照對(duì)方要求提供了自己的身份證號(hào)、銀行卡號(hào)等信息,對(duì)方表示審核已通過(guò),但領(lǐng)取扶貧資金前需要到異地刷流水進(jìn)行包裝,否則無(wú)法接收到大額扶貧補(bǔ)助。

就這樣,呂某在“扶貧辦領(lǐng)導(dǎo)”的指示下,于2月20日趕往赤峰與“工作人員”碰面,將自己的手機(jī)、銀行卡提供給對(duì)方,并配合將轉(zhuǎn)入卡內(nèi)的35萬(wàn)元取現(xiàn),沒(méi)想到剛?cè)⊥赍X(qián),就被赤峰市公安局紅山反詐中心的民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。

男子從湖北到內(nèi)蒙古取現(xiàn)35萬(wàn)元,警方順藤摸瓜揪出“跑分”團(tuán)伙

呂某取出的35萬(wàn)元現(xiàn)金。圖源:內(nèi)蒙古警方

與呂某一同被抓獲的,還有和呂某對(duì)接、為電詐分子接收贓款、轉(zhuǎn)移資金的“職業(yè)取款人”徐某和兩名“暗哨”侯某、張某。

“職業(yè)取款人”又被稱為“車手”。詐騙分子將詐騙的錢(qián)由“車手”取出,再轉(zhuǎn)到他們手上,幫助上游犯罪團(tuán)伙將贓款“洗白”,以賺取傭金。

“在家就能賺大錢(qián),有意者私信聯(lián)系。”2024年底,百無(wú)聊賴的徐某偶然看到這樣一則消息。抱著僥幸心理,徐某試著聯(lián)系了對(duì)方,了解到這個(gè)來(lái)錢(qián)快、賺錢(qián)多的路子就是線下幫人取現(xiàn),可從中獲利。徐某被傭金吸引,在明知這是犯罪的情況下,仍甘愿充當(dāng)騙子的線下“工具人”。

據(jù)徐某交代,成為“車手”后,按照“上線”安排,他曾先后在廣東、三亞、河北等多地幫人取現(xiàn),并幫助詐騙分子將現(xiàn)金存入指定賬戶。經(jīng)溯源核查,近期河北保定的高先生遭遇了殺豬盤(pán)詐騙,赤峰警方攔截的35萬(wàn)元涉詐資金,正是他被騙的錢(qián)財(cái)。

目前,呂某因非法出借銀行賬戶,被赤峰市公安局紅山區(qū)分局依法行政拘留并處罰款。徐某、侯某、張某也因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪接受刑事處罰,現(xiàn)場(chǎng)查獲的35萬(wàn)元現(xiàn)金已返還給案件受害人。

目前,案件正在進(jìn)一步辦理中。

編輯 楊海 校對(duì)李立軍

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