新京報(bào)訊（記者張靜姝）長(zhǎng)時(shí)間不用的銀行卡突然匯入大筆資金，一名湖北籍男子不遠(yuǎn)千里來(lái)到內(nèi)蒙古赤峰將資金全額取走……這究竟是怎么回事兒？新京報(bào)記者了解到，近日，內(nèi)蒙古赤峰市公安局紅山區(qū)分局成功打掉一“跑分”團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)攔截涉詐資金35萬(wàn)元。

不久前，家住湖北省某地的呂某被他人拉入到一微信群中，對(duì)方稱通過(guò)“國(guó)家數(shù)據(jù)庫(kù)”篩選出資料，他的家庭情況和經(jīng)濟(jì)收入符合領(lǐng)取鄉(xiāng)村振興國(guó)家扶貧款政策。

呂某信以為真，按照對(duì)方要求提供了自己的身份證號(hào)、銀行卡號(hào)等信息，對(duì)方表示審核已通過(guò)，但領(lǐng)取扶貧資金前需要到異地刷流水進(jìn)行包裝，否則無(wú)法接收到大額扶貧補(bǔ)助。

就這樣，呂某在“扶貧辦領(lǐng)導(dǎo)”的指示下，于2月20日趕往赤峰與“工作人員”碰面，將自己的手機(jī)、銀行卡提供給對(duì)方，并配合將轉(zhuǎn)入卡內(nèi)的35萬(wàn)元取現(xiàn)，沒(méi)想到剛?cè)⊥赍X(qián)，就被赤峰市公安局紅山反詐中心的民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。

呂某取出的35萬(wàn)元現(xiàn)金。圖源：內(nèi)蒙古警方

與呂某一同被抓獲的，還有和呂某對(duì)接、為電詐分子接收贓款、轉(zhuǎn)移資金的“職業(yè)取款人”徐某和兩名“暗哨”侯某、張某。

“職業(yè)取款人”又被稱為“車手”。詐騙分子將詐騙的錢(qián)由“車手”取出，再轉(zhuǎn)到他們手上，幫助上游犯罪團(tuán)伙將贓款“洗白”，以賺取傭金。

“在家就能賺大錢(qián)，有意者私信聯(lián)系。”2024年底，百無(wú)聊賴的徐某偶然看到這樣一則消息。抱著僥幸心理，徐某試著聯(lián)系了對(duì)方，了解到這個(gè)來(lái)錢(qián)快、賺錢(qián)多的路子就是線下幫人取現(xiàn)，可從中獲利。徐某被傭金吸引，在明知這是犯罪的情況下，仍甘愿充當(dāng)騙子的線下“工具人”。

據(jù)徐某交代，成為“車手”后，按照“上線”安排，他曾先后在廣東、三亞、河北等多地幫人取現(xiàn)，并幫助詐騙分子將現(xiàn)金存入指定賬戶。經(jīng)溯源核查，近期河北保定的高先生遭遇了殺豬盤(pán)詐騙，赤峰警方攔截的35萬(wàn)元涉詐資金，正是他被騙的錢(qián)財(cái)。

目前，呂某因非法出借銀行賬戶，被赤峰市公安局紅山區(qū)分局依法行政拘留并處罰款。徐某、侯某、張某也因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪接受刑事處罰，現(xiàn)場(chǎng)查獲的35萬(wàn)元現(xiàn)金已返還給案件受害人。

目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

編輯 楊海 校對(duì)李立軍